В Госдуму внесён законопроект, который введёт финансовый контроль над крупными денежными переводами и платежами с мобильного счёта, а также почтовые переводы. Законопроект предложили депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Законопроект устанавливает чёткие лимиты по финансовым операциям через мобильный счет и почту. Для мобильных платежей лимит установлен в 50 тысяч рублей, а для почтовых переводов — 100 тысяч рублей. Операции в такие суммы и больше должны быть отслеживаться и контролироваться.
Мобильные переводы будут отслеживаться с помощью сотовых операторов, которых обяжут отчитываться перед Росфинмониторингом.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что он разработан, чтобы оптимизировать обязательный финансовый контроль, а именно – уточнить для организаций и операций разного типа разные лимиты.